在老挝金三角经济特区(下称“金三角”)成立公司,开发虚假外汇平台,再依托技术手段上线虚假投资程序,采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资,诈骗71人共计1700余万元。
经浙江省桐乡市检察院提起公诉,法院一审以诈骗罪判处诈骗犯罪集团组织者、管理者贺某有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金40万元。该诈骗犯罪集团的谭某等43名被告人因诈骗罪、偷越国(边)境罪,分别被法院判处八年六个月至一年不等有期徒刑,各并处罚金。贺某等5人不服一审判决,提出上诉。
日前,嘉兴市中级法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。至此,这起由最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。
“投资大师”布下陷阱
2021年7月初,在桐乡做羊毛衫生意的吴女士偶然收到名叫“杜岩”的微信好友添加申请。对方称自己在北京从事金融分析工作。在“杜岩”的朋友圈中,豪车豪宅是他的生活标配,出入高级场所更是习以为常。经过几天热聊,吴女士逐渐放下戒心。
“最近我手上有个稳赚不赔的投资项目,你要不要试试?”几天后,“杜岩”告诉吴女士,自己可以帮她向公司特别申请一个投资名额。出于对“杜岩”的信任,吴女士决定试试。
根据对方发来的二维码,吴女士下载了一款名叫“GKFX”的炒外汇App,并充值了100美金。令她意想不到的是,才过了10分钟,账户里的钱就涨了40%,吴女士当场提现了140美金。此后她又操作了两次,获利20%。随即吴女士被对方拉进了“杜老师VIP信息交流群”。在群里,“杜岩”作为投资大师,时常会在群内分享一些投资之道,加上群友们对他的疯狂追捧,吴女士更是对他的投资理财能力深信不疑。
不久,“杜岩”在群内发布了一条美金投资计划,并私信怂恿吴女士投资。看着群内争相投资的情景,吴女士狠了狠心,投资了1万美金。本以为这次投资会像前几次一样顺利,没想到对方却回复称,吴女士因为操作失误导致投资全部亏损,同时自己也将面临公司的处罚,唯一的解决办法就是删除所有投资记录。不知所措的吴女士只能按照对方要求进行操作,但对方很快将她拉黑了。
意识到受骗的吴女士向公安机关报案。2021年7月,桐乡市公安局立案侦查后,先后将贺某等44人陆续抓获归案。真名叫肖某的“杜岩”也在被抓获人员之列。
犯罪团伙境外设局
经过深入侦查,公安机关查获了一个盘踞在“金三角”的特大跨境电信网络诈骗集团。
2020年9月至2021年12月,贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯罪,从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营,内部各“股东”分工负责,将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是“鸿宇公司”的犯罪手段之一,资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”。两种方式的“投资渠道”虽然不同,但诈骗手段相似。
在吴女士遭遇的外汇投资诈骗中,团伙成员按照公司“话术”,使用微信等软件添加被害人,并通过编造金融专业工作人员人设、对被害人嘘寒问暖等方式骗取被害人的信任,再诱导被害人到“GKFX”等虚假的外汇平台注册投资。一开始,诈骗分子会故意让被害人用小额投资盈利并提现,适时安排团队成员控制多个微信号,在微信群以及直播间内充当水军烘托气氛,进一步骗取被害人的信任。等到被害人放松警惕后,诈骗分子就会忽悠其加大投资金额。但当被害人想要再次提现时,他们则通过操控平台控制被害人盈亏或以流水未达要求、操作失误等理由拒绝被害人提现,从而达到诈骗钱财的目的。
区别于外汇投资诈骗打感情牌获取信任的方式,资金盘投资诈骗则是向被害人热情推荐虚假投资平台,并以注册送礼品、投资有返利、介绍他人投资有提成诱导被害人注册投资虚假平台。一旦被害人大额投资长期项目后,结果将是提现无望、血本无归。
“专案侦办手册”立了大功
案发后,为破解该案侦办存在的难题,桐乡市检察院依法介入侦查,引导侦查取证方向。经侦查,2022年6月至2023年6月,公安机关先后将贺某等人涉嫌诈骗、偷越国(边)境案移送检察机关审查起诉。
经过认真审查,2022年12月至2023年12月,桐乡市检察院先后对贺某等人以诈骗罪、偷越国(边)境罪提起公诉。法院经开庭审理依法作出上述判决。
在办案过程中,检察官根据不同涉案情形分门别类处置,细化出庭指控方案、增强指控力度,如根据犯罪人员层级制定相应的讯问模板,根据不同类型诈骗设计询问被害人要点,同时要求公安机关随案移送同步录音录像,对法律适用、数额认定等问题达成共识、记录成册,形成“专案侦办手册”。
此后,由桐乡市检察院、公安局共同编写的“专案侦办手册”被印发至全国公安机关参照学习。
来源:检察日报·法治新闻版作者:范跃红 王倩霞