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涉案8600万 西安警方9天破获“区块链”特大网络传销案

发稿时间:2018-04-19 17:05:00 作者:高琦 来源: 中国青年网

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西安市公安局侦支队在西安北站押解网络传销案犯罪团伙现场。西安市公安局供图 

  中国青年网西安419日电(阎梦圆 记者 高琦)记者从西安公安微信公众号获悉,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某于417日晚被西安警方从上海押解回西安,“4.5”特大网络传销案成功告破。 

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西安市公安局侦支队在西安北站押解网络传销案犯罪团伙现场。西安市公安局供图 

  近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络发展下线,从今年328日上线运行至415日,短短18天时间,该团伙共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元。 

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西安市公安局侦支队在西安北站押解网络传销案犯罪团伙现场。西安市公安局供图 

  44日,西安市公安局经侦部门接到举报,某网络平台涉嫌传销,经过西安市公安局经侦支队案前调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。 

  45日,西安市公安局立即成立“4.5”专案组,经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。 

  据查,郑某等人自201710月开始筹备,于今年328日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时,该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会,并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对广大群众具有极大的欺骗性。 

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西安市公安局侦支队在西安北站押解网络传销案犯罪团伙现场。西安市公安局供图 

  4152130分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毀,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600万元。 

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西安市公安局侦支队在西安北站押解网络传销案犯罪团伙现场。西安市公安局供图 

  据办案民警介绍,该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度,设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。 

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西安市公安局侦支队在西安北站押解网络传销案犯罪团伙现场。西安市公安供图 

责任编辑:张亚云
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