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诈骗集团聘博士研究银行和公检机关 编写"剧本"

发稿时间:2016-09-19 09:59:00 来源: 澎湃新闻网 中国青年网

  黑客攻击、网银盗窃、电信诈骗、手机赌博……进入移动互联时代,不法分子将“黑手”伸向公民和企业,侵害人民群众合法权益,危害我国互联网安全。自去年以来,公安部先后组织全国公安机关开展“净网行动”和“断链行动”,严厉打击各种网上违法犯罪活动,有效整治规范互联网秩序。

  国家网络安全宣传周开幕日,公安部向社会公布2016年网络犯罪十大典型案例。为提高公众防范意识,本报为您呈现最有代表性的几种作案形式——

  嫌疑人藏身乌干达、印尼,设“安全账户”骗局,一周诓走1亿多元

  警方跨国追捕越洋诈骗集团

  去年12月20日,贵州省都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某,接到一个自称中国农业银行总行法务部人员的电话,对方称杨某在上海办理的信用卡涉嫌恶意透支。

  不到一分钟,杨某便接到了“上海松江公安分局何警官”的电话。对方称,杨某在上海办理的信用卡存在问题,需对她掌握的账号进行清查,并向她发送了一份《协查通报》电子传真件。

  杨某通过114查询发现,“何警官”的电话号码确实是上海松江公安分局的。接着,“上海松江公安分局郭队长”也联系杨某,告知她已被警方调查;紧接着,“孙检察官”和“杨检察长”陆续联系上杨某,称事态严重,她已被通缉。

  看到写有自己身份信息的《协查通报》和“通缉令”,杨某顿时紧张起来。

  12月22日,杨某按照“孙检察官”和“杨检察长”的要求,配合对方执行所谓“清查”程序,将资金存入“警方”的安全账户……

  12月29日10时许,都匀市经济开发区建设局工作人员发现,账户上的1.17亿元资金被转走,随即报警。

  专案组侦查发现,诈骗团伙在非洲东部国家乌干达境内设置的话务窝点,架设了具有透传功能的网络语音呼叫平台,再通过层层关口转接,打到受害人电话上实施诈骗。经查,租借管理服务器(网络语音呼叫平台)的犯罪嫌疑人刘某尚在国内,警方立即对其实施抓捕。据刘某交代,2015年9月,他通过互联网从河南一公司租用了一批服务器,再转租给台湾人陈某提供给台湾诈骗集团使用。

  专案组发现,犯罪嫌疑人除藏在乌干达外,还藏在印度尼西亚,他们同样设置了话务窝点,向国内拨打诈骗电话和发送诈骗短信。

  该犯罪集团甚至还聘请某些领域的博士,对银行、公安机关、检察机关等多个部门进行研究,根据各部门的特点参与心理干预后编写出各式“剧本”。招募进去的话务人员,被分配到各个犯罪层后,依照相应“剧本”,培训“上岗”。

  警方发现,该犯罪团伙组织严密,各级之间没有联系,“扮演银行的,只负责说服受害人,然后电话转接入指定的号码,其工作就结束了,与扮演警官和检察长的人员无任何联系。”

  贵州省公安机关调集500多名警力全力开展侦办,对上万个涉案账户实施紧急止付,挽回经济损失1亿多元。在进一步确定嫌疑人后,办案人员分赴北京、上海、广东等地,共抓获各类犯罪嫌疑人62名。

  此外,公安机关还通过该案串并、侦破涉及全国26个省市的180余起电信诈骗案。

责任编辑:邹畅
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