白糖是人们生活中再熟悉不过的食品,然而就是这最普通的东西,也能成为牟取暴利的工具,甚至是境内外不法分子相勾结。记者从安徽警方获悉,近日在宣城侦破了一起特大跨国制售假冒品牌白糖案,涉案价值高达1.3亿元。
边境建造大型仓库储存,边境河上搭建浮桥运货,山上开辟小路大批走私。
售假网络覆盖全国头目神出鬼没
今年3月15日前夕,宣城市公安局经侦支队接到群众举报,称在该市市区比较繁华的九州市场内,有人销售假冒白砂糖。警方立即到现场进行摸排侦查,将目标锁定在白糖商户朱某某身上。据了解,朱某某的白糖生意做得很大,每月都会有大量白糖进出,还建了一处很隐蔽的仓库用来临时存放白糖。经查,仓库内的白糖均是假冒产品。
朱某某交代,白糖是从一个河南人“老李”手上进来的,这个“老李”手上的白糖不仅卖给他,还卖到全国很多地方。但是“老李”神出鬼没,从来不露面,业务都是通过电话联系,购买假冒白糖的钱也是直接汇给“老李”指定的账户,联系电话和指定账户会不定时进行更换。
不过细心的民警发现,朱某某每次汇款的户主都是河南商丘的,而且集中在一个区域,于是民警立即赶往河南商丘进行调查。
民警发现所有银行户主都和一个姓李的小伙子有着密不可分的联系,然而这个小伙子和朱某某嘴里说的“老李”似乎有着天壤之别。据周边人称,李某一直是跟着自己父亲做事的,他父亲前几年是做白糖生意的,可是生意做得好好的,这两年突然不干了,自己一个人跑到云南去了,好像这两年还赚了大钱。李某的父亲就是“老李”!
一部手机操控全局主犯从未露面
确定这一信息后,民警立即起身赶往云南,在当地警方的配合下,民警最终发现了“老李”的藏身之地——瑞丽市的一家宾馆。让人意外的是,“老李”一直都呆在宾馆里面,很少出门,只是偶尔地出来买个烟或者吃个饭,根本没有其他任何举动。
难道“老李”会分身?如此巨大数量的假冒白糖,不用联系运输车辆?不用和制假商见面就能完成交易?这让调查陷入僵局。很快民警意外发现“老李”一天到晚盯着手机,难道这个手机里面有蹊跷?
果不其然,进一步调查中民警发现,“老李”原来是通过手机APP某货车中介软件来联系运输司机,等到从软件上了解货车司机的车牌号和车主手机号码后,直接发送给上线制假商下面的经办人,由经办人和货车司机联系交货。
接下来,“老李”就坐在宾馆里面开始算时间,估算到货车差不多过了云南省安检后,就将货车信息发送给自己下面的经销商,由经销商直接和货车司机联系交货。等到业务完成后,经销商会将钱款汇到“老李”指定的账户,而“老李”也会通知儿子将钱汇到制假商的海外账户上。