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领导发消息要求转账?有人险些被骗392万元

发稿时间:2021-04-18 05:27:00 来源:央视财经微信公号 中国青年网

  目前,电信网络诈骗已成为发展最快的刑事犯罪,骗子手法“花样翻新”“层出不穷”。近日,多地接报了冒充上级领导要求转账的电信诈骗案件。对于陌生人要求付钱的电话,一定要小心。

  前几日,上海金山漕泾派出所接到了辖区农商银行报警称,柜面上有一女子,疑似遭遇了电信诈骗,民警迅速赶到现场。

  受骗女子: 是微信里面冒充我们领导,叫我转账给他的亲戚。

  一听是“领导要求转账”的字眼,民警判断这就是一起电信诈骗。但这名女子有所犹豫,是因为这名所谓的“领导”并没有要求她直接打钱。

  上海漕泾派出所民警 李生涛: 骗子说,我一个亲戚因为是急需资金,然后向他借钱。然后说,我就是因为怕他借了不还,把钱先打给你(当事人)。通过你的手,再转给他亲戚。

  为了打消女子的疑虑,骗子还给她发来了一张假的银行转账凭证,让她放下了心理防备,立刻跑到银行来转账。好在银行工作人员询问仔细,才发现了端倪,避免了女子的损失。

  近日,重庆警方也破获了一起冒充公司老总QQ进行诈骗的案件。事发时,南岸区一公司会计刘女士收到了一个好友申请,称他们单位向刘女士公司汇了一笔款,询问是否收到。

  重庆南岸区某公司会计 刘女士 : 上面显示的账号也是我们公司的账号,当时我就问我们老总,有没有这个款到账。老总当时就说太多东西了,就喊我自己继续跟进。

  刘女士挂断电话没一会,QQ就响了起来,刘女士点开一看,是老板的留言,让她立马向一家合作单位转款98万元。

  重庆南岸区某公司会计 刘女士: (老板)就喊我向另外一个公司,转一笔款,说很急,资料(手续)后面补齐就行了。当时我手上也有工作,就没想那么多,直接就把钱转到对方去了,转了98万。

  经询问老板,刘女士发现自己被骗了,赶忙报了警。民警立即冻结了嫌疑人未来得及转走的资金50万元。

  重庆南岸区公安分局花园路派出所民警 赖宇航: 作为案件侦破的突破口,发现有多张银行卡涉及交易,发现取款地点分散在广东省揭阳等地。在我们赶赴揭阳的途中,前方侦查员回报说,嫌疑人已经将这40余万元全部通过揭阳等地的ATM机全部取走了。

  民警迅速与当地警方展开合作,经过三天两夜的排查,最终将犯罪嫌疑人抓获,并将追回的资金交还给了企业。目前,涉案嫌疑人黄某、林某、杨某、钟某已被警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

  据办案民警介绍,犯罪分子往往会通过短信链接、非法网站等手段向受害人的电脑、手机等植入木马病毒。然后再进入受害人的QQ或者微信工作群,冒充老板要求财务人员进行汇款。

  重庆南岸区公安分局花园路派出所副所长 蔡飞: 我们要在此要提醒财务人员,凡是对公账户进行大额金额转账的时候,必须要严格按照财务制度;必须要和自己的老板也好,董事长也好;必须要让他签字,要见面。要核实清楚,是否有这个转款事项 。第二要提醒一下,一旦发生被诈骗,要及时报警

  除了不要轻易相信电话中让转账的所谓“领导”,公司人员的名单也不可随意泄露。近日,上海普陀公安接到某公司的报警电话,称遭遇了电信网络诈骗,被骗金额达392万元。接报后,民警立即赶赴现场,并通过止付及时追回了被骗钱款。

  当天中午,公司员工小杜收到一封自称是公司老总的电子邮件,要求小杜把公司的人员名单发给他。随后,又让小杜拉公司的财务人员进群聊。

  上海普陀区某公司员工 小杜: 因为觉得总经理职位比较高,就没有去问直接就把东西给发了。

  在群里,骗子伪装成两位公司的主要领导,假装讨论了一会儿工作,不久后突然要求财务人员向指定账户转账392万,见群里的所谓老总对公司人员信息了如指掌,财务人员很快完成了转账汇款。当财务人员当面找公司老总核实情况时,才发现受骗,于是立即报警。

  通过与银行部门的及时沟通,民警成功将该笔已转出的资金止付,并原路返回该公司账户。得知被骗资金被悉数追回,小杜与公司同事松了一口气。

  上海普陀区某公司总裁助理张女士: 从公司高层一直到我们的普通员工,(事后)都进行了反诈骗和鉴别虚假信息的学习和教育,防止以后有类似的事情再发生。

  现在电信网络技术发达,很多人都选择通过社交软件来进行不见面的交流,给不法分子留下了可乘之机。警方提示大家,无论对方是同事,还是老板,只要是转账,就必须通过当面或打电话核实对方身份 。一旦发现被骗,在保留好证据的同时,请立即报警

原标题:领导发消息要求转账?有人险些被骗392万元→
责任编辑:席聪聪
 
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