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山西警方发布打击治理电信网络新型违法犯罪“百日会战”8起典型案件

发稿时间:2019-04-22 15:11:00 作者:王子瑞 来源: 中国青年网

  中国青年网太原4月22日电(记者 王子瑞)近日,山西省公安厅发布打击治理电信网络新型违法犯罪“百日会战”8起典型案件。其中有晋中公安机关破获跨省系列网络“校园贷”诈骗案、吕梁孝义公安机关侦破“7·27”部督特大电信诈骗案、太原公安机关侦破一起系列电信诈骗案等。

  晋中公安机关破获跨省系列网络“校园贷”诈骗案

  2018年12月28日,太谷县公安局打掉一个网络“校园贷”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,破获案件100余起,冻结涉案资金20万元,打响全省百日会战第一枪。

  2018年11月20日,山西农业大学学生李某某向太谷县公安局报案称:其为筹措资金做微商,从9月起通过微信联系某网贷商家,并通过该商家及逐级介绍的下家贷款。11月,李某实际借款4600余元,而还款金额高达19万余元。接报后,警方发现该犯罪团伙主要成员在浙江瑞安某酒店频繁出现,并于12月28日晚,在温州将纠集在此窝点的犯罪团伙主要成员当场抓获。

  经查,自2018年3月以来,犯罪嫌疑人李某良纠结犯罪嫌疑人张某富、张某、孙某某等,通过网络发布贷款信息。该犯罪团伙以在校大学生为主要目标对象,经过客服、审核、放款、收款、催款等系列环节,发放所谓的“校园贷”。犯罪团伙与受害人签订“阴阳合同”,制造民间借贷假象,恶意垒高借款金额。犯罪团伙发放的“校园贷”,以6天为一个还款周期,贷款利息高达30%。一旦放贷成功,犯罪团伙成员便采取电话轰炸、短信滋扰、发送色情图片等恶劣形式,恶意滋扰受害人及家属朋友,步步紧逼催收贷款。受害人出于惧怕影响名誉及个人征信,无奈筹集高额资金用于偿还贷款。该犯罪团伙疯狂作案,受害人分布全国各地,涉案资金巨大。

  目前,该案4名主要犯罪嫌疑人已被太谷警方刑事拘留。案件仍在进一步侦查中。

  吕梁孝义公安机关侦破“7·27”部督特大电信诈骗案

  2018年7月27日,孝义市公安局接辖区居民范某妍报案称:7月27日,她被人以QQ加财务方式冒充公司领导诈骗1074万元。接警后,专案组赴福建福州、广东广州、珠海、深圳,浙江台州,上海,以及太原等地调取银行转账记录,通过涉案资金流侦查,扩大线索,先后串并山东、江苏、河南、浙江、福建、广东等14省市案件97起。此后,民警通过大数据关联,发现相关案件8起,涉案金额上亿元。经侦查,民警认定,该案是一个以广西宾阳为窝点的犯罪团伙实施的。同时,还发现该犯罪团伙勾连珠海、澳门的洗钱公司、台湾的专业洗钱犯罪分子共同实施洗钱犯罪。为进一步查明案情,实施全链条打击,2018年12月,公安部将该案实行挂牌督办。

  3月31日,吕梁警方在广西宾阳、柳州,河南焦作两地实施集中收网,抓获胡某盛、冯某福、许某萍、陈某瑞等21名犯罪嫌疑人,打掉1个Q仔诈骗团伙,打掉1个专业洗钱犯罪团伙,打掉1个倒卖信用卡犯罪团伙,抓获各个环节涉案犯罪嫌疑人41人,查封冻结涉案资金1300万元,已查实案件50余起,涉案金额2000余万元。

  太原公安机关侦破一起系列电信诈骗案

  2018年11月20日,太原尖草坪警方接到报警人温某秀报案称:2018年1月,其接到一个自称是“中金在线投资顾问公司安徽分公司”电话,称可以指导其炒股获利,但需要交纳4800元手续费并成为会员。此后,温某秀通过银行柜台给对方银行卡转账4800元,成为会员;随后,又交缴纳1.4万元,成为高级会员。之后,投资顾问称有一支可以涨30%的股票,需要温某秀交纳1万元。温某秀又通过银行如数转账给对方。但温某秀按照投资顾问提供的平台,在炒外汇和期权期间,先后套进22万余元。

  民警通过对该案资金流、电信流的追踪,专案民警发现,嫌疑人窝点地在安徽省合肥市,并成功锁定主要犯罪嫌疑人张某、钱某龙的真实身份及作案规律。1月7日10时许,专案组民警确定犯罪嫌疑人张某在安徽省合肥市某酒店的踪迹,果断实施抓捕。同时,另一路民警对在另一窝点的钱某龙等11名犯罪嫌疑人实施抓捕。至此,该犯罪团伙的12名犯罪嫌疑人全部被抓获。现场查获作案用手机72部、电话卡113张、台式电脑26台、笔记本电脑2台、涉案工作台帐文件夹7个、话术单38张、客户建档表32份、工作笔记本43本。

  经查,2018年3月以来,犯罪嫌疑人张某租赁安徽合肥某广场A座某写字间,并购买作案用电脑、电话等设备,伙同犯罪嫌疑人钱某龙、姚某、项某、岳某飞、王苗某、李某等人,冒充“中金在线” “新兰德”等公司名义,创建微信股票群,将自己包装成分析师、业务员等角色,骗取受害人会员费。太原警方现已查证并破案127起,涉案金额80余万元,其余261起案件正在核查中。

  目前,张某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,1名犯罪嫌疑人被取保候审。现该案正在进一步深挖和全力追赃中。

  太原万柏林公安机关破获一起电信诈骗案

  2月17日,太原市公安局万柏林分局接到受害人高某报案称,2015年至2018年的三年间,他被在网络直播平台相识某女以恋爱、结婚为由,骗取10万余元。

  民警发现,三年来,受害人在网上与自称叫“魏佳庆”的女子相识后,这个“魏佳庆”一直以网络虚假身份与其处对象。随着侦查的深入,民警确定这个“魏佳庆”并不是真实身份和名字。专案民警追踪获知,犯罪嫌疑人常在一个叫“彩亭桥镇”附近活动。经过连续4天的摸排走访、蹲点守候,嫌疑人进入民警视线。

  2月21日,太原万柏林民警将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李某明抓获。经查,犯罪嫌疑人李某明,29岁,唐山玉田县人。隐瞒真实身份,以与受害人恋爱、结婚为由,用虚假信息先后骗取受害人共计10万余元。

  目前,犯罪嫌疑人李某明已被刑事拘留,案件正在进一步审查中。

  太原公安机关侦破一起网络诈骗案件

  2018年10月20日,太原市公安局小店分局接到被害人郭某娟报案称:其在网上被骗4.3万元。接报后,太原小店警方高度重视,立即选调精干警力成立专案组,开展侦查取证。

  据受害人郭某娟称,早前她通过微信,加入一个号称能赚钱的投资平台。此后,该平台将她拉入“财富扛把子”“财富一”等微信群。受害人分多次通过网银、支付宝、微信转账等方式,先后向该平台方提供的银行账户转账4.3万元后,平台方将郭某娟强行踢出微信群,且将其在平台注册的账号锁定。

  3月24日0时,山西太原警方在昆明长水飞机将云南籍主要犯罪嫌疑人李某、陈某等抓获。截至目前,太原警方共抓获涉案的李某、王晓某、张元某等18名犯罪嫌疑人。

  忻州公安机关打掉一个电信诈骗洗钱团伙

  3月4日17时30分左右,繁峙县居民程某霞接到一个电话,对方称是“爱学贷”平台工作人员,因程某霞大学期间曾在该平台贷过款,现需注销其在该平台的个人信息,否则将对其今后生活带来不良影响。于是,程某霞在该工作人员诱导下,从“小米金融”贷款平台、支付宝花呗平台分别贷出了3500元、3000元,并将6500元转给该平台工作人员。随后,程某霞发现被骗,到繁峙县公安局报案。

  3月10日,忻州警方专案民警先后抓获涉案犯罪嫌疑人14名,成功打掉一个为电信网络诈骗活动洗钱的犯罪团伙,破获系列案件100余起,扣押各类银行卡200余张,涉案金额300余万元。

  经查,今年2月以来,犯罪嫌疑人程某东通过犯罪嫌疑人成某平,联系到福建龙岩专门从事诈骗洗钱的犯罪嫌疑人陈某彬。陈某彬许诺程某东,其招募的取款手每取款1万元,程某东即可获利200元。犯罪嫌疑人程某东随后大量招募取款手,许诺每取款1万元即可获利50元。2019年2月至3月间,程某东招募犯罪嫌疑人黄某秋、段某均、杜某亮、安某、黄某和等20余名嫌疑人,在实施电信诈骗后,组织其赴福建龙岩帮助陈某彬取款洗钱。

  运城河津公安机关打掉一个虚假购物电信诈骗团伙

  今年3月,河津市公安局经过缜密侦查,成功侦破一起针对老年人推销保健品的诈骗案,打掉一个涉及全国29省的电信诈骗犯罪团伙,抓获21名犯罪嫌疑人。

  经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人贺某龙为实施诈骗,成立海纳科技公司,购买23台电脑,配置拨打网络电话的“91tele呼叫软件”,交由同伙段某亮负责经营。犯罪嫌疑人段某亮通过网络平台招聘语音解说员、话务员及核单员后,又通过非法途径购买大量客户信息,将客户信息输入呼叫系统或分发给话务员。每天话务员登录系统后,按系统流程给客户拨打电话,并按照嫌疑人段某亮提供的话术单,自称“绿慈健康服务中心”,向客户推销所谓“生命能量表”“氨糖软骨素胶囊”等虚假保健品。经民警查证,自2017年11月以来,犯罪嫌疑人段某亮及海纳科技公司先后经手诈骗资金203余万元。

  目前,主要犯罪嫌疑人段某亮、任某丽已被公安机关刑事拘留;主要犯罪嫌疑人贺某龙已被上网追逃。案件正在进一步侦查中。

  长治壶关公安机关破获一起网络交友赌博诈骗案

  2018年9月26日8时许,家住壶关县龙泉镇西街村居民徐某报案称:9月24日至25日,一名自称网站维护员的刘某棕,以可以利用网站漏洞,帮助其投注“时时彩”赚钱为由,诱使他通过支付宝和银行向对方转账,共计41.6万元。

  民警调查发现,徐某每笔资金到账5分钟之内即被转移,先后被转入两个个人账户和6个对公账号。在调取资金流向时,一个开户地为福建泉州市晋江的账户有重大嫌疑。银行信息显示:2018年9月25日前后,陆续有70万元资金流入该账户。当日,该账户洪某得在将70万元资金取出后,立即注销了该银行账户。经调取银行资料及相关视频,长治民警锁定施某玉、洪某得有重大作案嫌疑。1月3日,专案民警对该犯罪团伙展开收网行动,抓获主要涉案嫌疑人陈某祺、施某玉、洪某得等3人。

  经查,该犯罪团伙以陈某祺为首。该陈以与东南亚某国做布料生意为掩护,在中国境内大肆为东南亚某国网络赌博犯罪团伙洗钱。犯罪嫌疑人施某玉、洪某得,主要是负责为该犯罪团伙提取赃款。

责任编辑:邵志凯
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