初步发现,该公司平台仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元。
3月下旬,时机成熟,警方抓获包括主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。
大豆粉冒充进口生物产品 鼓吹“日进万元”拉人头
与传统线下传销一样,网上的传销犯罪,也涉及实物的。2017年3月,佛山公安经侦部门发现一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙,涉嫌利用网络平台,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,在全国进行组织、领导传销犯罪活动。
侦查发现,犯罪嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创始人,公司总部设在新加坡,同时在马来西亚、台湾等地设有分公司,并称公司已取得国内直销牌照。该公司在互联网上设立网站,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物。
该网络传销组织通过讲座,鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。
自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍布全国及港澳台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
“我们查实,他们所称的高科技生物产品,根本不是从东南亚进口的,而是在广州白云区一些小作坊内生产的三无产品,其主要成分为大豆粉。”办案民警说,而所谓的“直销牌照”也不过是谎言。
3月下旬,警方开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人220余名,捣毁传销窝点40余个,冻结涉案资金1亿余元;查扣手机、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,全案涉案金额约20亿元,涉案人数约47万人次。
空口许诺高额投资收益 传销“投资款”无保障
“传销犯罪网络化以后,变得很复杂,没有实物产品交易,甚至只要一个理念就可以开始‘拉人头收钱’。”佛山市公安局经侦民警说。今年3月份,佛山警方发现一个名称为百特365的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。
经调查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年博彩业经验,是全球最大的网络博彩公司,投资博彩、金融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。
该公司称,只需在“bet365”投资平台网站注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。投资以英镑计值,每100英镑固定折合人民币900元。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级。会员每个月可以享有投资本金20%-30%的分红。介绍他人投资5000英镑以内的可以成为男爵。
“这家公司网站今年3月突然关闭,一名姓黄的男子向警方报案,一查发现,黄某也发展了50多名下线,他的身份从投资者,变成了传销者。因黄某的‘投资款’已涉嫌犯罪,即使追回也无法返还。”办案民警透露,该网站会员涉及全国30个省份7万余人,已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
对百特365网络传销案收网中,抓获主犯李某到(女,34岁)等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。
【网络传销特点】
不接触、不露面,参与群体“无穷大”
据警方介绍,现在网络传销的特点主要表现在,新噱头多,诱惑性强;依托互联网,传播方式多样化,规模增长迅猛;非接触性明显,跨区域突出,取证打击难。
很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。犯罪团伙设置网络平台,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。利用网络特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。
传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。利用互联网非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。
网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,参与人员遍布各地,社会影响巨大。特别是网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪,达到刑事追诉标准的,依据《刑法》,最高刑罚可判处有期徒刑15年。
