网上结识心仪对象 竟落入“杀猪盘”圈套！警惕跨境电信诈骗

　　今天（9月11日）下午，随着三架中国民航包机降落在石家庄正定国际机场、郑州新郑国际机场和重庆江北国际机场，164名从事虚假投资理财类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被河北、河南、重庆公安机关从老挝押解回国，加上前期由安徽公安机关押解回国的15名犯罪嫌疑人，此次中老警方开展警务执法合作抓获的179名电信网络诈骗犯罪嫌疑人全部被押解回国，涉及全国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。

　　中国警方今年已多次从缅甸押解电诈犯罪嫌疑人回国

　　今年以来，中国警方工作组多次从缅甸押解电信诈骗犯罪嫌疑人回国。

　　今年6月19日，有6名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组，于当日被押解回国。

　　8月23日，有6名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。其中，1人为赌诈团伙骨干头目，是打击电诈犯罪的重点对象，4人在缅甸妙瓦底以高薪招工为由，大肆诱骗中国籍人员从事网络投资理财类诈骗。

　　8月24日，5名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。他们在缅甸妙瓦底通过“杀猪盘”诱骗受害者至虚假网络投资平台，在前期小额投入返利后诱导进行大额投资。

　　8月25日，有8名缅甸妙瓦底电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。

　　8月26日，又有5名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。

　　“杀猪盘”：电信网络诈骗中常见的诈骗手法

　　“杀猪盘”是电信网络诈骗中一种常见的诈骗手法。

　　在“杀猪盘”诈骗中，电诈分子往往把受害者叫作“猪”，把恋爱叫“养猪”，把聊天工具视作“猪食槽”，培养感情的话术剧本称为“猪饲料”，投资理财的过程叫作“杀猪”。

　　诈骗分子往往先以甜言蜜语或者献殷勤等方式博取好感和信任，再向你推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络投资平台。当你越投越多时，就会把你拉黑。从网恋“一见钟情”开始，到参与网络赌博或投资诈骗结束，直到受害者倾家荡产甚至背负巨债。

　　网上结识心仪对象 竟落入“杀猪盘”圈套

　　近日，山东菏泽警方历时四年，成功打掉一个特大跨境洗钱犯罪团伙，抓获41名犯罪嫌疑人，涉案洗钱流水高达100多亿元。而这起案件，正是由一起“杀猪盘”电信诈骗而起。

　　2019年9月，山东省菏泽市成武县的王女士在交友平台上结识了一位心仪的对象，对方名叫“李海清”，是一位金融理财师，他自称手里有很多赚钱的项目，可以带着王女士投资理财。

　　受害人 王女士：我当时手里也有点钱，想着挣钱的事谁不想干呢，就跟着他一起做了。

　　“李海清”把王女士拉进一个微信群，群里有很多投资理财的网友，大家在“李海清”的指导下，购买美金等外汇。王女士看到这一情形，也抱着试试看的态度，下载了“李海清”推荐的一款理财软件。

　　受害人 王女士：一开始投资了几百块钱，收益也挺不错的，后来我就慢慢开始投资几千到几万元。

　　看到收益颇丰，王女士继续追加投资。很快，她在理财软件上投入的资金就达到了20多万元。

　　受害人 王女士：我想把一部分钱取出来，但是对方告诉我，必须投资达到一定金额，才能把钱取出来，让我追加投资，但是我当时已经没有钱了。紧接着“李海清”就帮我投了十万块钱，我当时就挺感动的，又想办法借了十多万块钱投进了平台。我把所有的钱都投进去了，达到App要求的投资额之后，再登账户，显示账户异常无法登录。我就和他联系，发现他已经把我微信拉黑了，我才知道我被骗了，然后我就报了警。

　　成武县公安局孙寺派出所所长 刘义劭：这个“李海清”是虚假身份，是境外诈骗分子使用的一个化名。他先是用聊感情的方式，获得王女士的信任，然后就带着王女士到一些虚假的外汇平台上投资，从而实施诈骗。后续经我们侦查发现，理财群里的所有成员，除了王女士，全是诈骗分子。

　　理财软件仅是幌子 理财资金早已流向境外

　　警方介绍，该案中，“李海清”说帮王女士投资10万元，接着王女士的账户上就多了10万元，其实并没有投资转账记录，这是因为，王女士所使用的理财软件，是境外诈骗人员自主研发的，并且伪装成正规的外汇投资平台，进而实施诈骗，在境外的诈骗分子可以随意修改后台数据。那么，王女士被骗走的钱，又流向了哪儿呢？

　　成武县公安局孙寺派出所所长 刘义劭：我们通过资金分析，发现一级卡诈骗资金流转入多个人的银行账户内，我们调取这些人的银行账户主体，并研判他们的出入境轨迹，发现这些人均有到老挝去的出入境记录。

　　通过进一步侦查，警方发现这一犯罪团伙在国内寻找大量贩卖银行卡的人员，先后组织400多人到境外，提供银行卡给洗钱犯罪团伙，涉案资金总流水达100多亿元。由于案情重大，办案民警加大了侦查力度，通过大量摸排，抓获了三十多名回国的涉两卡犯罪人员。

　　成武县公安局副局长 孙栋 ：这些涉两卡犯罪人员的电话卡，银行卡，大部分都流入到境外洗钱犯罪团伙手中，专门为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动进行洗钱，危害非常大。

　　成武县公安局新型犯罪合成侦查大队大队长 王晓勇：洗钱团伙实行公司化管理，分工非常明确，把这些人所有的证件都集中起来，把他们的银行卡也集中起来，哪个卡出了问题，也是由他们公司派专人负责带路，回国进行解卡，有自己的一套程序。

　　犯罪嫌疑人：出租1张银行卡1月可挣700元

　　在整个诈骗链条中，“李海清”只是最底层的，他的工作就是负责“聊感情”，真正开始“杀猪”的还有团伙中其他的人。从所谓的“养猪”到“杀猪”，这样一起案件，竟然还牵涉出400多名涉两卡犯罪人员被骗出境。两卡，指的就是电话卡和银行卡，是跨境电信网络诈骗中最重要的诈骗工具。据该案中的犯罪嫌疑人赵某交代，出租一张银行卡，一个月就可以挣700元钱。

　　犯罪嫌疑人 赵某：我的狱友在国外，他就跟我说在国外做洗钱活动，就是自己带着银行卡出租给他们用，一个月一张卡赚700块钱，我刚出狱一两个月，就找他，跟他说我也想出去。

　　可当赵某真的出国之后，发现并没有想象中的那么美好。

　　犯罪嫌疑人 赵某：他两个月没有给我开工资了，他一直说我工资没下来。介绍我去的这个人，他骗了我们，他把我的钱都拿去赌博输了。在银行办卡的时候，营业员提醒了，不能出租出借银行卡，这是犯罪犯法的。

　　截至目前，当地警方已抓获41名犯罪人员。8月中旬，部分嫌疑人被移交成武县人民法院依法审判，案件中的上线诈骗人员，办案民警仍在深挖调查中。

　　警方提醒，网络交友要谨慎，一旦谈钱要小心，天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐，捂紧钱袋子，增强防骗意识，防止落入电诈分子的陷阱。