网络传销“巧”变投资理财，这份白皮书解密非法传销套路

　　中国青年报客户端讯（实习生 陈慧琦 中青报·中青网记者 胡宁）12月28日下午，北京市朝阳区检察院召开新闻发布会，发布《金融检察白皮书》（第六辑），通报朝阳区检察院金融检察工作情况和《金融检察白皮书》编纂情况。

　　朝阳区是我国金融机构最集中的区域之一，银行、证券、保险、信托等传统金融业态密集，新金融业态丰富，金融创新形式多样，随之金融风险也呈现存量风险规模大、涉及领域范围广、风险防控难度高的特点。

　　朝阳区检察院副检察长胡静介绍，2020年12月1日至2021年11月30日，朝阳区检察院受理金融犯罪案件1318件2806人，比去年同期增长55.1%和37.8%。其中受理审查逮捕案件748件1292人，受理审查起诉案件570件1514人。

　　非法传销犯罪多发，网络传销“巧”变投资理财，是今年金融犯罪案件的特点之一。今年朝阳区检察院受理组织、领导传销活动罪17件27人，受理件数和人数分别为2020年同期的四倍和两倍。受理的传销类案件多以投资理财名义开展，表面上是投资理财，实质是通过缴纳一定数量钱款入会，根据缴纳钱款数量确定等级，对于介绍其他成员入会的也会给予一定介绍费。犯罪分子往往回避三级架构和三十人的入罪“门槛”，并通过层层投资方式规避上下线管理模式，为侦查取证带来一定难度。

　　朝阳区检察院连续第六年发布《金融检察白皮书》。在体例方面，《金融检察白皮书》（第六辑）在对朝阳区金融检察情况进行全面通报之后，按照不同金融业态划分章节，分类阐述常见金融犯罪类型、剖析犯罪成因、提出社会治理对策建议，具体包括非法集资篇、支付篇、洗钱篇、保险篇四部分；在内容方面，回应社会热点，提炼2021年金融领域新风险，包括影视文化领域非法集资乱象整治、洗钱犯罪线索审查研究等；在素材方面，既有丰富的数据全面展现案件新特点，又有典型案例反映金融犯罪新情况。

　　胡静提到，今年6月，朝阳区检察院在北京市人民检察院的统一部署下，成立金融检察办公室，探索实行金融刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能统一履行。金融检察办公室还积极对接企业需求，提供“订单式”法律服务。办公室成员走访阿里巴巴、360集团、字节跳动、中建集团等多家企业开展普法授课，并针对个案发现问题，以检察建议提供“随案会诊”，帮助企业提升防范风险能力。