团伙诈骗 作案很分散

　　利用QQ冒充领导骗200万 只落网一人钱款难追回

　　(记者张蕾)一诈骗团伙通过盗取QQ号冒充公司领导指示财务人员汇款进行诈骗，某影视文化公司财务总监杨女士上当，汇出单位钱款近200万元。然而，该团伙目前只有一名受雇取现者落网。记者上午获悉，50岁的广西男子黄福全因为诈骗团伙提款取现，并从中提成牟利，构成诈骗罪共犯，近日被朝阳法院判处有期徒刑2年10个月。据悉，诈骗成功后，赃款被迅速打散分往若干账户，团伙取现者在不同地点取现后转存，导致赃款无法追回。

　　据北京某国际影视文化有限公司财务总监杨女士回忆，2014年7月16日，老板通过QQ指示其向一个户名为沈鹏、尾号8828的账户打款93.8万元，她按照指示操作后，对方又指示其向一个户名为王应成、尾号5645的账户打款100万，她随即又转账100万。因公司资金出入，老板能够收到短信提示，电话询问，她才得知被骗了。

　　这是一个有组织的诈骗团伙，被告人黄福全则是受雇帮助这一团伙取现的人之一。黄福全在公安机关供述，他从2013年8月开始在佛山帮一个外号“阿四”的宾阳老乡取钱，双方谈好10万以下提成10%，10万以上提成12%，20万以上提成15%。

　　据调查，93.8万元汇入沈鹏账户后，立即通过五个账户打散，其中汇入王应成名下尾号3029的33.76万元，又于同日转账至17张银行卡。100万元汇入王应成账户后，立即通过17个账户打散。打散后的钱款中，汇入尾号7679、3975、2279三张卡中的金额，于当日被黄福全在位于佛山的ATM机取现。

　　黄福全说，“阿四”专门盗取QQ账号，通过冒充好友进行诈骗。“阿四”陆续给过他几百张银行卡，过一段时间就给他打电话，说哪张卡里有钱了，黄福全接到指令就去取，取款后再用ATM机把现金存在“阿四”指定的账号。取款过程中他会戴个帽子、眼镜伪装一下。有的银行卡取过钱“阿四”就让他扔掉。

　　2014年8月15日，黄福全被抓获归案，公安机关起获了其伪装用的帽子4顶、眼镜4副，同时起获的还有471张银行卡。记者了解到，该团伙仅黄福全一人落网。由于钱已被零散洗走，赃款已全部损失。

　　庭审中，黄福全认为自己仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。法院经审理认为，黄福全明知他人实施某种成熟、定型化的诈骗犯罪行为，仍主动参与并以具体的行为为之提供必不可少的帮助，其行为已超出了掩饰、隐瞒犯罪所得的界限，构成诈骗罪的共同犯罪，应予惩处。根据现有证据，仅能够确认黄福全直接提取赃款8万余元，故其应对该犯罪数额承担刑事责任。

　　最终，朝阳法院以诈骗罪判处黄福全有期徒刑2年10个月，并处罚金6000元，责令其退赔被害单位8万余元。一审宣判后，黄福全未提出上诉。