万万没想到!贪官竟然喜欢在这几个地方收钱
发稿时间:2016-12-09 07:37:00 来源: 长安剑
亲缘办企业借壳洗白贪腐所得
调查发现,一些国企领导安排亲属开办企业,只为“洗白”违法所得,企业成为一副让非法变合法的“白手套”。
有些腐败官员,为将“黑钱”洗白,就搞“一家两制”,自己在台上利用权力捞钱,老婆孩子则利用“下海”身份掩盖黑钱来源。或是先捞钱后洗钱,即公职人员大量贪污、受贿后,辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不正常的暴富。
地下钱庄已成贪腐赃款“洗白”工具
地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源,扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色,并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道,特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外,逃避打击。
贪官爱房产
以房洗钱成财富积累手段
通过网络爆光,一系列官员背景的“房妹”、“房姐”、“房叔”、“房爷”接连而出。这些官员通过房地产市场隐匿身份、漂白黑钱,这说明房地产业早已成为他们的“洗钱天堂”。而这与实名购房政策执行不力以及城镇个人住房信息系统的迟迟难产,有很大的关系。
推行实名购房政策与构建城镇个人住房信息系统,说到底都是为了防止贪官洗钱房地产业。
“艺术品”沦为洗钱工具
中纪委剖析称,赝品也能成为洗钱工具。譬如行贿者首先将赝品通过不合法的鉴定渠道鉴定为真品后,送予受贿者。然后,行贿者再以受贿者名义将该赝品交给拍卖公司拍卖。另有受贿者将归其所有的赝品存放在某经销商处,有行贿者意图行贿时,受贿者或直接或间接地告知自己有收藏雅好,同时指定特定的经销商。行贿者从该经销商处高价买得赝品。
信用卡消费竟然也能将黑钱洗白
当不少人惊叹内地游客在境外的消费能力时,可能没有想到通过在境外使用信用卡消费或提现,也能将黑钱洗白。一方面腐败分子可在境外大量消费或提现,另一方面在境内贪污受贿并以赃款还款。信用卡和银联卡在为境内人员出境观光旅游等消费提供方便的同时,也为境内腐败人员跨境转移资金提供了便利条件。
一追到底不设时限让“资本运作”洗白成无用功
党风廉政建设和反腐败斗争是一项长期而艰巨的任务。