初步查明，上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄，他们长期在寮步、大朗镇活动，以自家住宅作掩护，利用以亲友名义在境内外银行开设的大批银行账户，通过银行网银转账或提现方式交易，长期进行非法买卖外汇等违法犯罪活动，累计涉案金额高达87亿元人民币，造成了国家外汇巨额流失。