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外媒:18名意大利华人洗钱被捕 钱来自走私售假

发稿时间:2014-12-19 08:36:00 来源: 参考消息 中国青年网

  参考消息网12月19日报道 外媒称,意大利金融警察12月17日对非法外流资金网络展开打击行动。这个洗钱网涉及10亿欧元,其中大部分寄往中国。在这次行动中有18人被逮捕或受软禁。意大利警方说,这些汇往中国的钱来自欺诈,逃税,假冒产品销售。

  据法新社12月18日引述罗马警方介绍,在意大利,主要在首都罗马,警方了解的一些中国企业主和商人,将走私和销售假冒产品及偷税漏税所得收入,通过名叫Sigue的英国金融公司寄到中国。

  Sigue金融机构在罗马开设7家分公司,主要经营当地中国人汇款业务,汇款多使用假名,有瞎编的,也有死去的人名,甚至还有不知情的客户。

  此外,Sigue公司将中国人的汇款切割成几部分操作,每笔金额都在意大利政府为防洗钱而规定的申报线之下。英国Sigue公司的反洗钱负责人和商务负责人都在被起诉之列。

  意大利警方还没收了1300万欧元,相当于Sigue公司的非法盈利所得。

责任编辑:海竹
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