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河南新密警方破获团伙倒卖银行卡案

发稿时间:2019-11-07 12:18:07 作者:王林 来源: 中国青年报客户端

  中国青年报客户端讯(中国青年报·中国青年网记者 王林)近日,河南省新密市公安局按照公安部“净网2019”专项行动部署,经过深挖细查、循线追踪,在河南省周口市、安徽省亳州市打掉一个涉嫌向电信诈骗团伙倒卖银行卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,斩断了电信诈骗犯罪团伙的洗钱链条。

  10月5日,河南省新密市发生了一起冒充公检法诈骗的电信诈骗案件。当地公安反诈专班接警后,首先对涉案资金进行梳理研判,从中发现一个叫张某豪的人的身份十分可疑。通过对张某豪的资金账户分析,侦查员判断此人应为从事银行卡买卖活动的嫌疑人员。

  为避免打草惊蛇,侦查员耐心对张某豪的关系人做了进一步分析,发现其中一名关系人王某然与数名台湾籍人员关系密切,王某然因涉嫌诈骗罪于今年6月被贵州省公安机关列为网上逃犯,至今未到案。

  为将该团伙一网打尽,警方将王某然犯罪团伙列为重点线索,继续深入经营、加强侦控,逐步掌握了该团伙的成员架构及犯罪事实。之后,警方赶赴河南省郸城县、安徽省亳州市顺线追踪,将该犯罪团伙13名成员抓获归案。

  该犯罪团伙头目王某然到案后,如实供述了犯罪事实:自今年5月以来,王某然通过网络结识台湾人苏某男等人,在明知该台湾团伙系从事电信网络诈骗犯罪活动的情况下,仍邀请苏某男等人前往大陆见面预谋银行卡交易事宜,承诺为其提供诈骗所用的银行卡,从中牟利。

  随后王某然纠集数人帮助其在河南省郸城县、安徽省亳州市境内招募在校学生、城市务工人员到各银行开办银行卡,并将办理的银行卡“四件套”(银行卡、网银U盾、开户手机卡、开户身份证复印件)运往台湾供苏某男诈骗团伙使用。

  目前,犯罪嫌疑人王某然、孙某喜、王某琪、张某豪等13人已被新密市公安局依法刑事拘留,其他涉案的犯罪嫌疑人仍在进一步抓捕中。(国内时事部编辑)

责任编辑:工蚁